Entra en vigencia circular que obliga a identificar a los beneficiarios finales de las empresas

[:es]La Circular N° 57de la Unidad de Análisis Financiero establece que las empresas deberán presentar una declaración que permita identificar a sus beneficiarios.

El 11 de septiembre de 2017 entró en vigencia la Circular N° 57 de la Unidad de Análisis Financiero, que instruye a algunos sujetos obligados por la ley Nº 19.913 para identificar, verificar y registrar datos de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas.

Según dicha normativa, los sujetos obligados deberán requerir de sus clientes -personas jurídicas o estructuras jurídicas-, una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de sus beneficiarios finales.

El texto completo puede consultarse en la página web de la Unidad de Análisis Financiero www.uaf.cl.

¿Qué personas naturales se etienden como beneficiarios finales?

  • Las que poseen, directa o indirectamente, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto
  • Aquellos que  sin poseer dicho porcentaje, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones

¿A quiénes obliga?

  • Bancos e instituciones financieras
  • Representaciones de bancos extranjeros
  • Empresas de factoraje
  • Empresas de securitización
  • Empresas de arriendo financiero
  • Administradoras generales de fondos
  • Sociedades que administren fondos de inversión privados
  • Bolsas de valores y bolsas de productos
  • Corredores de bolsas
  • Agentes de valores
  • Compañías de seguros
  • Administradores de fondos mutuos
  • Operadores de mercados de futuro y opciones
  • Empresas de depósito de valores
  • Casas de cambio y otras empresas facultadas para recibir moneda extranjera
  • Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago
  • Cooperativas de ahorro y crédito.

[:]

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *