COMPLIANCE CRIMINAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PRESTADOS POR BCP ABOGADOS

  • Diseño, implementación y asistencia en la certificación de modelos de prevención de delitos: a fin de evitar la responsabilidad penal para las empresa de conformidad con las normas de la ley N° 20.393, BCP Abogados diseña e implementa modelos de prevención de delitos. Adicionalmente, si la empresa opta por certificarse, BCP Abogados asiste dicho proceso volviéndose en contraparte del certificador

 

  • Sistema de prevención delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Ley N° 19.913: aquellos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero deben contar con un sistema de prevención. BCP Abogados diseña y asiste en la implementación de estos sistemas.

 

  • Códigos de conducta: las empresas que procuran consolidar culturas corporativas entre sus empleados y ofrecerla a sus clientes y a la sociedad en general, plasman los principios representativos de dicha cultura en Códigos de Conducta o Códigos de Ética. BCP con el concursos de los distintos estamentos de la empresa asiste en la elaboración de estos Códigos.

 

  • Informes técnicos: BCP Abogados elabora informes especializados sobre contingencias penales a las cuales pueden estar expuestas las empresas y propone estrategias para hacerse cargo de estas y mitigar sus efectos. Adicionalmente, elabora informes sobre legislación comparada para empresas nacionales que pretenden incursionar en los mercados internacionales, o bien empresas extranjeras que desean operar en Chile, acerca de las normativas pertinentes relativas a responsabilidad penal de las empresas