COMPLIANCE CRIMINAL

RECURSOS

Ley 20.393. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica
http://bcn.cl/1m0hr

 

Ley 19.913. Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
http://bcn.cl/1mx0p

 

Ley 18.314. Determina conductas terroristas y fija su penalidad
http://bcn.cl/1m3cx

 

UK Bribery Act
http://www.legislation.gov.uk/

 

The Foreign Corrupt Practices Act
http://www.justice.gov/

 

Oficio FN N°440/2010 Ministerio Público. Instrucción general que imparte criterios de actuación para a investigación y persecución penal de las personas jurídicas
http://www.fiscaliadechile.cl/


Circular 1/2011 Fiscalía General del Estado – España. Relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010           
https://www.fiscal.es/

 

Norma de carácter general N° 302 – Superintendencia de Valores y Seguros. Establece normas que deben cumplir las empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo y demás entidades para cumplir la labor de certificación de modelos de prevención de delitos a que se refiere la ley 20.393
http://www.svs.cl/normativa/ncg_302_2011.pdf

 

Sujetos Obligados registrados en la Unidad de Análisis Financiero al 28/02/2015
http://www.uaf.cl/descargas/

 

Listado Resolución N° 1267, de 1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
http://www.un.org/sc/