Diario Financiero publicó este lunes 29 de agosto las conclusiones del tercer reporte del Observatorio del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa impulsada por BCP Abogados para contribuir al estudio de la actividad de fiscalización, sanción y persecución desarrollada a cabo por las autoridades competentes en la materia. Durante 2021, las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (23%) y las administradoras de fondos de inversión (18%) reunieron la mayor cantidad de sanciones aplicadas por la UAF. Le siguen los corredores de propiedades (13%), empresas de factoring (11%) y usuarios de zona franca (8%). Asimismo, en el periodo examinado se cursaron multas por 230 UF, con un promedio de 46 UF por sanción y rangos entre 30 UF y 180 UF.
A raíz de esto, nuestro socio Juan Ignacio Piña comentó que «más que un comparativo entre distintos sujetos obligados, hay que ir año a año comparándolas consigo mismas, eso es lo correcto». A su juicio hay razones de construcción de culturas corporativas que se van desarrollando evolutivamente con el tiempo y lo importante es que de estas empresas que tienen un determinado número de sanciones «el próximo año demuestren mejores cifras».
