El encuentro realizado el día martes 30 de agosto convocó a socios de estudios destacados en la última edición del ranking legal Chambers and Partners. Nuestro socio Matías Balmaceda fue consultado acerca de las nuevas normativas de cumplimiento para las empresas, señaló: «La clave hoy en día de lo que es compliance es entender cómo …
Durante 2021 las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (23%) y las administradoras de fondos de inversión (18%) reunieron la mayor cantidad de sanciones aplicadas por la UAF.
En su columna en El Mercurio Legal nuestra asociada Fernanda Montes Krausse aborda las áreas grises relativas a la procedencia y dictación de medidas precautorias en materia penal y explica en qué consiste el «fórum shopping», advirtiendo que en ocasiones los demandantes optan por disfrazarse de querellantes, instrumentalizando de esta forma el procedimiento penal.
Nuestro socio Juan Ignacio Piña fue consultado por Diario Financiero sobre la propuesta del director de la UAF que obligaría a abogados y contadores a reportar operaciones sospechosas.
Compartimos la columna de nuestro director de Compliance Iván Millán en la última edición de The Legal Industry Reviews, en que mediante una breve cronología se aborda la creciente importancia que el legislador ha asignado a la disciplina en materia de prevención de delitos, derecho del consumo, libre competencia y derechos humanos.
Compartimos la columna de nuestro director de Compliance Iván Millán publicada en la última edición de la revista The Legal Industry Reviews, en que aborda la nueva Ley de Delitos Informáticos y las modificaciones que introduce en las leyes 20.393 y 19.913, que entrarán en vigencia el 20 de diciembre de este año. Lo anterior implica que …
Opinión «Delitos informáticos en la Ley Nº 20.393» Leer más »
El combate al crimen organizado y rol del sistema financiero en la prevención del lavado de activos fueron algunos de los temas que abordó nuestro socio Francisco Cox en entrevista con Radio Futuro. Consultado acerca de cómo erradicar a grupos como el Tren de Aragua, señaló: “Las autoridades, en términos de lenguaje, están en la línea …
Nuestro socio Francisco Cox Vial aborda la expansión del crimen organizado en Chile en su columna en El Mercurio de este viernes 15 de julio: «Para atacar su poder adquisitivo, se requiere la colaboración de todas las instituciones. Especialmente las financieras. Ellas son una fuente de información fundamental acerca de cómo se mueve el dinero, …
Opinión | «La expansión del crimen organizado en Chile» Leer más »
